证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-006
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何荒唐纪录、误导性述说
简略要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
热切本色辅导：
? 限度 2025 年 1 月 23 日收盘，公司股票在流畅 30 个往未来中已有 15 个
往未来的收盘价低于当期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股），触发了
“华康转债”的转股价钱修正要求。经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，
本次触发向下修正要求公司不向下修正“华康转债”的转股价钱。
一、可转债基本情况
经中国证券监督科罚委员会出具的《对于情愿浙江华康药业股份有限公司向
（证监许可〔2023〕2739 号）情愿，
不特定对象刊行可曲折公司债券注册的批复》
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特定对
象刊行可曲折公司债券，刊行畛域 130,302.30 万元（13,030,230 张，1,303,023 手），
每张面值 100 元。刊行票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次刊行的可转债期限为自愿行之
日起不普及 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。
经上海证券走动所自律监管决定书〔2024〕6 号文情愿，公司本次刊行的
易，债券简称“华康转债”，债券代码 111018。凭据研究功令和《召募讲明书》的
商定，公司本次刊行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股肇始日历为 2024
年 6 月 29 日，因非往未来顺延至下一个往未来，即 2024 年 7 月 1 日）起可曲折
为本公司股份，开头转股价为 22.66 元/股。历次转股价钱治愈情况如下：
因公司实施 2023 年度权益分配，“华康转债”转股价钱于 2024 年 5 月 28 日
由开头转股价钱 22.66 元/股治愈为 16.89 元/股，具体本色详见公司在上海证券交
易所网站发布的《华康股份对于因实施权益分配治愈“华康转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-038）。
二、可曲折公司债券转股价钱向下修正要求
凭据《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象刊行可曲折公司债券证券
召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的相干要求功令，转股价钱向下修
正条件及修正样式具体如下：
(1) 修正权限及修正幅度
在本次刊行的可曲折公司债券存续时辰，当公司股票在职意流畅 30 个走动
日中至少有 15 个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。若在前述 30 个走动
日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前的往未来按治愈前的转
股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱治愈日及之后的往未来按治愈后的转股价钱
和收盘价钱野心。
上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可曲折公司债券的鞭策应当褪色。修正
后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前 20 个往未来公司股票走动均价和
前 1 个往未来公司股票走动均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净财富值和股票面值。
(2) 修正样式
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券走动所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登相干公告，
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰（如需）等研究信息。从股权登记日
后的第 1 个往未来（即转股价钱修正日）起，开头还原转股请求并实施修正后的
转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后、曲折股份登记日之前，该类
转股请求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于不向下修正“华康转债”转股价钱的讲明
限度 2025 年 1 月 23 日收盘，公司股票在流畅 30 个往未来中已有 15 个走动
日的收盘价低于当期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股），触发了“华
康转债”的转股价钱修正要求。
于不向下修正“华康转债”转股价钱的议案》，表决恶果：情愿 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票，褪色 4 票；褪色表决情况：公司董事陈德水、余建明、徐小荣、程新
平褪色表决。
鉴于“华康转债”距离存续届满期尚远，详尽探讨公司的基本情况、可转债情
况、股价走势和市集环境等多热切素，为留意整体投资者的利益，本次触发向下
修正要求公司董事会决定不向下修正“华康转债”的转股价钱。
自 2025 年 1 月 24 日再行开头起算，若公司股价再次触发“华康转债”的转股
价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否附近“华康转债”转
股价钱向下修正的职权。
敬请雄壮投资者温煦公司后续公告，矜重投资风险。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
